本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中潛股份有限（以下簡稱“”、“中潛股份”）于2016年11月16日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》，擬于2016年12月2日下午15:00以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年第四次臨時股東大會。
2016年11月21日，收到控股股東之一“深圳市爵盟管理咨詢有限”提交的《關(guān)于增加2016年第四次臨時股東大會臨時提案的函》，提議：“增補(bǔ)一監(jiān)事候選人，提名趙理先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人”。因此本次臨時股東大會審議的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》中的監(jiān)事候選人增至三名，股東大會將以累積投票制實行差額選舉的方式選舉第三屆監(jiān)事會的監(jiān)事。趙理先生的簡歷詳見附件4。
截至本公告日，股東深圳市爵盟管理咨詢有限持有中潛股份2,612.50萬股，占總股本的30.77%。其臨時提案內(nèi)容符合法律法規(guī)和《章程》的規(guī)定及股東大會職權(quán)范圍，且臨時提案程序亦符合《章程》、《股東大會議事規(guī)則》和深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，董事會同意將該臨時提案提交2016年第四次臨時股東大會審議。
2016年第四次臨時股東大會審議的第2項原議案《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》下有2項子議案，現(xiàn)增加1項子議案，共3項子議案。現(xiàn)將該變動后的2016年第四次臨時股東大會補(bǔ)充通知，以本次股東大會通知公告為準(zhǔn)：
3、會議召開的合法及合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)第二屆董事會第二十次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和章程的規(guī)定。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年12月1日(周四)至2016年12月2日(周五)。具體投票時間如下：
�、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年12月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
�、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間為2016年12月1日下午15:00至2016年12月2日下午15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)在股權(quán)登記日持有股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)或其代理人。于股權(quán)登記日2016年11月28日下午收市時在中國結(jié)算深圳分登記在冊的全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本股東。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可與非獨(dú)立董事候選人一并提交本次股東大會審議。選舉時，獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)分開投票表決。
議案2通過累積投票制差額選舉2名非職工代表監(jiān)事，以上監(jiān)事候選人如經(jīng)本次股東大會選舉通過，將與職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會。
上述議案1已經(jīng)第二屆董事會第二十次會議審議通過，議案2（除2.3子議案外）已經(jīng)第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，子議案2.3為股東提出的臨時提案。具體內(nèi)容詳見于2016年11月16日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）的披露相關(guān)公告。
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳線）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(式樣詳見附件1)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(式樣詳見附件1)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳線點之前送達(dá)或傳真到）。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（式樣詳見附件2），不接受電線、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2016年12月2日(周二)13：30至14：30。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
在本次股東大會上，將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件3。
茲委托代表本人/本出席中潛股份有限2016年第四次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2016年11月30日上午12：00之前送達(dá)、郵寄或傳真方式(傳真號)到(地址：廣東省惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)長布村，郵政編碼：516223，信封請注明“股東大會”字樣)，不接受電線、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本按登記統(tǒng)籌安排，本不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
對于累積投票議案，填報選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
股東可以將票數(shù)平均分配給3位非獨(dú)立董事候選人，也可以在3位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
股東可以將票數(shù)平均分配給2位獨(dú)立董事候選人，也可以在2位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
股東投票時,先從3位監(jiān)事候選人中選定2位作為投票對象,在選定的2位投票對象中,股東可以將票數(shù)平均分配給2位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在2位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年12月1日（現(xiàn)場股東大會召開前一交易日）下午3:00,結(jié)束時間為2016年12月2日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
趙理先生：1980年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。獲得CMAS二星教練、PADI參謀教練、PADI課程總監(jiān)候選人等資格證書；2012年至2013年擔(dān)任三亞中潛戶外運(yùn)動有限市場部經(jīng)理；2014年至今擔(dān)任深圳市中潛潛水運(yùn)動有限潛水部總監(jiān)，曾參與深圳市中潛潛水運(yùn)動有限的籌備工作。
截止本披露日，趙理先生未持有本股票，與控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或深圳證券交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形。
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，基金代碼： 002547）定于2016年11月24日起的每個開放日（本公告暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的除外）開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)時除外�；鸷贤Ш螅舫霈F(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
投資者申購本基金份額時，通過銷售機(jī)構(gòu)每筆申購金額不得低于100元(含申購費(fèi))，超過申購金額的部分不設(shè)金額級差；定期定額投資計劃、比例配售和紅利再投資不受此申購金額規(guī)定限制；投資者可以多次申購，累計申購金額不設(shè)上限；銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費(fèi)用。
本基金對通過直銷中心申購基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費(fèi)率。養(yǎng)老金賬戶，包括養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本將依據(jù)規(guī)定將其納入養(yǎng)老金賬戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
投資本基金份額的養(yǎng)老金賬戶，在基金管理人的直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，即可享受申購費(fèi)率1折優(yōu)惠。基金招募說明書規(guī)定申購費(fèi)率為固定金額的，則按基金招募說明書中費(fèi)率規(guī)定執(zhí)行，雨水收集系統(tǒng)不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。
投資人同日或異日多次申購，須按每次申購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計費(fèi)。當(dāng)需要采取比例配售方式對有效申購金額進(jìn)行部分確認(rèn)時，投資人申購費(fèi)率按照申購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計算，申購申請確認(rèn)金額不受申購限額的限制。
說明：本基金目前無后端收費(fèi)模式；投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。
1.每次贖回基金份額不得低于100份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點保留的基金份額余額不足100份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。通過本基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)贖回，每次贖回份額不得低于100份。如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。
3.基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
投資人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于6個月投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。（注：前款所述1個月按30日計算）
投資者通過日常申購所得基金份額，持有期限自基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)登記之日起計算。
1.基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定和市場情況，調(diào)整賬戶持有余額的數(shù)量限制，基金管理人必須遲在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2.基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一家指定媒介公告。
3.基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。
開通本基金與本旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理事宜以銷售機(jī)構(gòu)的安排為準(zhǔn)，請關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)公告或詢問銷售機(jī)構(gòu)。本今后發(fā)行的其他開放式基金將視具體情況決定是否開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本基金管理人將另行公告。
基金轉(zhuǎn)換是指投資人可將其通過銷售機(jī)構(gòu)購買并持有的本旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額，轉(zhuǎn)換為本管理的另一只開放式基金的份額。本旗下基金之間不同轉(zhuǎn)換方向的申購補(bǔ)差費(fèi)率，請參閱民生加銀基金管理有限官網(wǎng)中“旗下基金”的各只基金“費(fèi)率結(jié)構(gòu)”中的費(fèi)率補(bǔ)差表。轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則請參照本官網(wǎng)中發(fā)布的《民生加銀基金管理有限旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則》。
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由代銷機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。
中國建設(shè)銀行股份有限、中國民生銀行股份有限、平安銀行股份有限、渤海銀行股份有限、包商銀行股份有限、國泰君安證券股份有限、中國銀河證券股份有限、平安證券有限責(zé)任、申萬宏源證券有限、招商證券股份有限、光大證券股份有限、長江證券股份有限、中信證券股份有限、中信證券（山東）有限責(zé)任、中信建投證券有限責(zé)任、好買基金銷售有限、深圳眾祿金融控股股份有限、杭州數(shù)米基金銷售有限、天天基金銷售有限、深圳騰元基金銷售有限、浙江同花順基金銷售有限、北京展恒基金銷售有限、匯付金融服務(wù)有限、北京微動利投資管理有限、陸金所資產(chǎn)管理有限、北京錢景財富投資管理有限、珠海盈米財富管理有限、北京樂融多源投資咨詢有限、諾亞正行（）基金銷售投資顧問有限、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限、北京廣源達(dá)信投資管理有限、中民財富管理（）有限、北京肯特瑞財富投資管理有限、深圳市金斧子投資咨詢有限、奕豐金融服務(wù)（深圳）有限、日發(fā)資產(chǎn)管理（）有限。
6.3 具體辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。本基金管理人還將選擇其他銷售機(jī)構(gòu)開辦定期定額投資業(yè)務(wù)并將按有關(guān)規(guī)定予以公告。
投資者應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款日期，若遇非基金申購開放日則實際扣款日順延至基金下一申購開放日。
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額,但本基金每期扣款金額不少于人民幣 100 元(含 100 元)。如銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的定期定額投資申購金額下限高于 100 元，則按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的申購金額下限執(zhí)行。定期定額投資業(yè)務(wù)不受本旗下開放式基金日常申購的數(shù)額限制。
投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶，銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，具體規(guī)則遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.5 如因投資者原因造成連續(xù)扣款不成功或協(xié)議到期未續(xù)簽，則銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)視為該投資者自動終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，具體事宜的處理應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須到原銷售機(jī)構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
投資者終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，須原銷售機(jī)構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
本基金直銷機(jī)構(gòu)為民生加銀基金管理有限。辦公地址：深圳市福田區(qū)福中三路2005號民生金融大廈13樓13A。電話，傳真，聯(lián)系人：林永江。
投資者如需辦理直銷網(wǎng)上交易，可登錄本網(wǎng)站參閱《民生加銀基金管理有限開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《民生加銀基金管理有限網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理相關(guān)開戶、申購、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。
自2016年11月24日起，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金各份額的凈值和基金各份額的累計凈值。
本基金管理人將在半年度和年度后一個市場交易日的次日，將基金資產(chǎn)凈值、基金各份額的凈值和基金各份額的累計凈值登載在指定媒體上。敬請投資者留意。
1．上述代銷機(jī)構(gòu)和直銷機(jī)構(gòu)均受理投資者的開戶、日常申購和贖回等業(yè)務(wù)。雨水收集系統(tǒng)本基金若增加、調(diào)整直銷網(wǎng)點或代銷機(jī)構(gòu)，本將及時公告，敬請投資者留意。
2．本公告僅對民生加銀養(yǎng)老服務(wù)靈活配置混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可到本基金各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點或通過本客戶服務(wù)中心查詢。
2）民生加銀基金管理有限 客戶服務(wù)熱線：（免長途通線．風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證收益。投資者投資于本基金前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書，并根據(jù)自身風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
本董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川長虹電器股份有限（以下簡稱“”或“本”）第九屆董事會第五十六次會議通知于2016年11月16日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會議于2016年11月18日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、監(jiān)事會主席列席了會議，會議召開符合《法》及本章程的規(guī)定。會議由董事長趙勇先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于〈四川長虹電器股份有限高層經(jīng)營管理人員市場化薪酬與考核管理方案〉的議案》
為進(jìn)一步體現(xiàn)市場化、契約化管理，增強(qiáng)高層經(jīng)營管理人員責(zé)任感、調(diào)動工作積極性，根據(jù)綿陽市國資委《關(guān)于國有企業(yè)經(jīng)理層任期制契約化管理的意見（試行）》（綿國資黨發(fā)〔2015〕12 號）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合管理現(xiàn)狀，同意制定的《高層經(jīng)營管理人員薪酬與考核管理建議方案》。
二、審議通過《關(guān)于四川長虹電器股份有限在中國建設(shè)銀行綿陽分行辦理黃金租賃融資業(yè)務(wù)的議案》
根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，為拓展融資模式，同意在中國建設(shè)銀行綿陽分行申請采用黃金租賃方式進(jìn)行融資，具體業(yè)務(wù)模式為：本向中國建設(shè)銀行綿陽分行租入黃金、委托中國建設(shè)銀行綿陽分行在黃金交易所賣出黃金并同步鎖定遠(yuǎn)期買入金價、到期按鎖定價買入黃金并歸還中國建設(shè)銀行綿陽分行。由于黃金租借、即期賣出、遠(yuǎn)期買入三筆交易同時操作，融資總成本鎖定，項目風(fēng)險可控。本次黃金租賃融資規(guī)模不超過2億元人民幣，融資期限一年，授權(quán)董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)均可決定并簽訂相關(guān)文件，其簽章與簽字均有效。
三、審議通過《關(guān)于四川長虹電器股份有限向浙商銀行等銀行申請新增授信額度及貸款的議案》
根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，同意向浙商銀行股份有限成都分行申請增加授信額度，由原來5億元增加至10億元，授信期限一年；同意向民生銀行股份有限成都分行申請授信額度1億元，授信期限一年，具體授信額度以銀行授信批復(fù)為準(zhǔn)；同意授權(quán)經(jīng)營班子負(fù)責(zé)辦理本次向浙商銀行股份有限成都分行和民生銀行股份有限成都分行在上述授信額度及授信期限內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要申請流動資金貸款、銀行承兌和信用證的簽發(fā)、票據(jù)貼現(xiàn)、貿(mào)易融資和進(jìn)口保付、出口保理、信用證貼現(xiàn)等間接融資業(yè)務(wù)，及開展基于保值的金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)，包括定期存款、協(xié)定存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款類保值產(chǎn)品。具體融資金額及放款時間以簽訂的合同或協(xié)議為準(zhǔn)。
四、審議通過《關(guān)于四川長虹電器股份有限銷售分?jǐn)U展經(jīng)營范圍的議案》
根據(jù)經(jīng)營管理需要，同意四川長虹電器股份有限北京銷售分等48個分?jǐn)U展“集成電路與軟件開發(fā)及銷售”、“公路運(yùn)輸”、“電信業(yè)務(wù)代辦”三項業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍，本次擴(kuò)展經(jīng)營范圍的具體情況如下：
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2016-075號
本監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川長虹電器股份有限（以下簡稱“”或“本”）第八屆監(jiān)事會第三十八次會議通知于2016年11月16日以電子郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事，會議于2016年11月18日在本商貿(mào)中心以通訊方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。本次會議召開符合《法》及本章程的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席余萬春先生召集和主持，經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于〈四川長虹電器股份有限高層經(jīng)營管理人員市場化薪酬與考核管理方案〉的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：四川長虹電器股份有限高層經(jīng)營管理人員市場化薪酬與考核管理方案，進(jìn)一步體現(xiàn)了高層經(jīng)營管理人員市場化、契約化管理，符合綿陽市國資委《關(guān)于國有企業(yè)經(jīng)理層任期制契約化管理的意見（試行）》（綿國資黨發(fā)〔2015〕12 號）的相關(guān)規(guī)定。該議案提交董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及章程的規(guī)定。
二、審議通過《關(guān)于四川長虹電器股份有限在中國建設(shè)銀行綿陽分行辦理黃金租賃融資業(yè)務(wù)的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：四川長虹電器股份有限在中國建設(shè)銀行綿陽分行辦理黃金租賃融資業(yè)務(wù)，有利于拓展融資模式，滿足資金需求，保障生產(chǎn)、經(jīng)營的穩(wěn)定與發(fā)展。該議案提交董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及章程的規(guī)定。
三、審議通過《關(guān)于四川長虹電器股份有限向浙商銀行等銀行申請新增授信額度及貸款的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：四川長虹電器股份有限向浙商銀行等銀行申請新增授信額度及貸款，有利于滿足的資金需求，保障生產(chǎn)、經(jīng)營的穩(wěn)定與發(fā)展。該議案提交董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及章程的規(guī)定。
四、審議通過《關(guān)于四川長虹電器股份有限銷售分?jǐn)U展經(jīng)營范圍的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：四川長虹電器股份有限銷售分?jǐn)U展經(jīng)營范圍，有利于滿足經(jīng)營發(fā)展需求，保證48個銷售分開展新業(yè)務(wù)。該議案提交董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及章程的規(guī)定。
本及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限（以下簡稱“”）于2016年 4月26日召開了2015年度股東大會，審議通過了《關(guān)于及控股子使用部分閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，同意及各控股子計劃使用不超過10億元人民幣暫時閑置的自有資金進(jìn)行投資理財，在上述額度內(nèi)，資金可以在一年內(nèi)進(jìn)行滾動使用。具體內(nèi)容詳見2016年4月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于及控股子使用部分閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2016-19）。根據(jù)上述決議，于2016年11月21日與交通銀行股份有限福建省分行（以下簡稱“交行福建省分行”）簽訂理財合同。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
2016年11月21日，與交行福建省分行簽訂了《交通銀行“蘊(yùn)通財富·日增利32天”理財產(chǎn)品協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），根據(jù)合同約定，以暫時閑置的自有資金5,000萬元購買理財產(chǎn)品，具體內(nèi)容如下：
1、政策風(fēng)險：本理財產(chǎn)品項下的投資組合是根據(jù)當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計的，如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響理財產(chǎn)品的受理、投資、償還等流程的正常進(jìn)行。
2、利率風(fēng)險：由于市場的波動性，投資于理財產(chǎn)品將面臨一定的利率風(fēng)險。理財產(chǎn)品存續(xù)期間，若人民銀行提高存款利率，客戶將失去將資金配臵于存款時收益提高的機(jī)會，或因物價指數(shù)的抬升導(dǎo)致收益率低于通貨膨脹率，導(dǎo)致實際收益率為負(fù)的風(fēng)險。
3、流動性風(fēng)險：除產(chǎn)品協(xié)議另有約定，在單期產(chǎn)品投資期限內(nèi)客戶無提前終止權(quán)，單期產(chǎn)品投資期限內(nèi)如果客戶產(chǎn)生流動性需求，可能面臨理財產(chǎn)品不能隨時變現(xiàn)、持有期與資金需求日不匹配的流動性風(fēng)險。理財產(chǎn)品單期產(chǎn)品投資期限內(nèi)允許贖回的，若發(fā)生巨額贖回，投資者將面臨不能及時贖回理財產(chǎn)品的風(fēng)險。
4、投資風(fēng)險：客戶只能獲得理財產(chǎn)品明確約定的理財收益。除產(chǎn)品協(xié)議中明確約定的理財收益及收益分配方式外，任何預(yù)計收益、預(yù)期收益、測算收益或類似表述均屬不具有法律效力的用語，不代表客戶可能獲得的實際收益，亦不構(gòu)成銀行對理財產(chǎn)品的任何收益承諾，僅供客戶期初進(jìn)行投資決定時參考。
5、理財產(chǎn)品不成立風(fēng)險：如理財產(chǎn)品募集期屆滿日，募集規(guī)模低于產(chǎn)品協(xié)議約定的產(chǎn)品規(guī)�；虬l(fā)生其他銀行合理認(rèn)為可能導(dǎo)致理財產(chǎn)品不能成立的情形，銀行有權(quán)宣布理財產(chǎn)品不成立，投資者將無法按約定購買理財產(chǎn)品，因此產(chǎn)生的后果由投資者承擔(dān)。
6、再投資風(fēng)險：在產(chǎn)品終止后進(jìn)行再投資時，投資者可能會面臨再投資的收益率低于本產(chǎn)品收益率的狀況。
7、信息傳遞風(fēng)險：本理財產(chǎn)品不提供紙質(zhì)賬單。投資者需要通過登錄銀行門戶網(wǎng)站（，下同）或到銀行營業(yè)網(wǎng)點查詢等方式，了解產(chǎn)品相關(guān)信息公告。投資者應(yīng)根據(jù)本理財產(chǎn)品協(xié)議所載明的公告方式及時查詢本理財產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果投資者未及時查詢，或由于不可抗力及/或意外事件的影響使得投資者無法及時了解理財產(chǎn)品信息，并影響投資者的投資決策，由此產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。雙方在補(bǔ)充協(xié)議/補(bǔ)充條款中另有約定的除外。前述約定不免除因銀行過錯導(dǎo)致依法應(yīng)由銀行承擔(dān)的責(zé)任。
8、不可抗力及意外事件風(fēng)險：由于不可抗力及/或國家政策變化、IT系統(tǒng)故障、通訊系統(tǒng)故障、電力系統(tǒng)故障、金融危機(jī)、投資市場停止交易等非銀行所能控制的原因，可能對理財產(chǎn)品的產(chǎn)品成立、投資運(yùn)作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響，可能導(dǎo)致產(chǎn)品收益降低乃至理財產(chǎn)品遭受損失。對于由不可抗力及意外事件風(fēng)險導(dǎo)致的損失，投資者須自行承擔(dān)，銀行對此不承擔(dān)責(zé)任，雙方在補(bǔ)充協(xié)議/補(bǔ)充條款中另有約定的除外。前述約定不免除因銀行過錯導(dǎo)致依法應(yīng)由銀行承擔(dān)的責(zé)任。因不可抗力及/或意外事件導(dǎo)致銀行無法繼續(xù)履行產(chǎn)品協(xié)議的，銀行有權(quán)提前解除產(chǎn)品協(xié)議，并將發(fā)生不可抗力及/或意外事件后剩余的投資者理財產(chǎn)品資金劃付至投資者清算賬戶。
1、財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
2、保本型投資理財資金使用與保管情況由審計部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對購買理財產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。雨水收集系統(tǒng)
4、制定了《投資理財管理制度》，對投資理財?shù)脑瓌t、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、內(nèi)部報告程序、資金使用情況的監(jiān)督、責(zé)任部門及責(zé)任人等方面均作了詳細(xì)規(guī)定，能有效防范投資風(fēng)險。
PP模塊,雨水收集系統(tǒng),雨水事故池,雨水回收系統(tǒng),雨水收集_